万家首页
安徽资讯

万家热线·商业  

商业> 商业信息 > 正文

工行滁州天长南湖支行积极开展反洗钱学习和宣传

我要评论 2020-08-04 15:49 来源:工行滁州分行

一直以来反洗钱都作为运营安全的重要事项,不仅体现在内控管理,更包含对客户的教育和宣传,工行滁州天长南湖支行将客户账户的合法使用管理作为厅堂客户教育宣传的重要内容,从视频观看到客户面对面宣传,做好日常客户的账户安全使用的宣传工作,预防客户出租出借账户等违法行为的出现。

目前年满16周岁至18周岁刚出初中校门即将踏上社会的学生成为不法分子猎准的目标,因这类客户年龄层次偏低,初入社会对金融安全和法律处于懵懂状态,虽未成年但可在银行独立开立银行账户,故而成为洗钱、出租、出借账户频发的又一源头。南湖支行在日常的开户过程中对于这类客户开户重点关注,过程中了解客户的开户目的、客户信息完善、控制电子银行额度、宣传教育违法出租出借账户法律法规等方式从源头控制开户风险。(应秀雯)

查看更多 网友热评

发 表以上言论仅代表用户个人言论,万家热线保持中立

1个活动正在进行 最新活动

更多专题报道

2020国家网络安全宣传周·合肥

9月14日上午,以“网络安全为人民,网络安全靠人民”为主题的2020年安徽省 ...[详情]

新闻排行

  • 24小时/
  • /